公司独立董事述职报告

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我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序提供担保的现象。公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保事项，属于行业内正常业务，公司已制定了 本文章共2页，当前在第1页  [1] [2]  下一页

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本文章共2页，当前在第2页  上一页  [1] [2] 严格对外担保审
批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
3、在月日召开的五届二十一次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十一次董事会审议的《关于公司董事监事高级管理人员薪酬的议案》发表了如下独立意见：
（1）经核查，公司董事监事高级管理人员的薪酬是由基本年薪、效绩年薪和奖励年薪三部分构成，薪酬构成基
本合理，薪酬方案符合企业的实际情况。
（2）根据效益情况和《公司管理人员年度薪酬与考核管理办法》的规定，公司内部董事、监事均按照其岗位职务领取薪酬，其中董事长的薪酬已经由市国资委核定。
（3）财务总监孙静亮未在公司领取薪酬，但公司向控股股东市国资委划转了30万元用于支付其薪酬；公司监事会主席赵宁未在公司领取薪酬，公司向控股股东市国资委划转18万元相关款项用于支付其薪酬。
（4）《关于公司董事监事高级管理人员薪酬的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4、在月日召开的五届二十二次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十二次董事会审议的《关于对市天健物业管理有限公司减资的议案》《关于对市天健物业管理有限公司相关资产调整的议案》《关于转让市水务投资有限公司30%股权的议案》发表了如下独立意见：
（1）经核查，本次对市天健物业管理有限公司进行减资，是推动物业公司主辅分离工作的需要，符合公司的实际，同时兼顾了主辅分离企业员工的利益，因此是必要的和切实可行的。
（2）关于对市天健物业管理有限公司相关资产调整的方案，符合国家八部委和市政府关于企业主辅分离、辅业改制分流的政策要求，操作上可行，目前不会对本公司经营及盈利能力构成影响。
（3）关于转让市水务投资有限公司30%股权的议案，转让原因主要是中短期投资效益不明显，同时是为了盘活存量资产，集中资源发展房地产主业，以缓解公司目前的资金压力。
（三）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况的调查。，本人通过与公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员的沟通，能及时获取公司信息披露的情况资料。公司能严格按照《证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理规定》的要求，认真履行信息披露义务。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等治理制度，目前公司法人治理结构基本完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求基本一致。凡经董事会审议决策的重大事项，本人都能认真进行审核，如有疑问能主动向相关人员咨询了解详细情况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司能按照《投资者关系管理制度》
《信息披露管理规定》开展工作，并在《公司章程》和《股东大会议事规则》中明确了保护社会公众股股东合法权益的有关规定。本人能积极发表独立意见（如对利润分配方案的意见），积极维护广大社会公众股股东的合法权益。


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