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银行2017年度稽核监察工作总结

05-13 15:23:21 来源:http://www.qz26.com 工作总结   阅读:8505
导读:二、围绕信用社经 营管理重点,认真开展专项稽核检查。今年以来,按照合行整体工作安排部署,稽核监察部组织实施了6个方面的专项稽核检查工作。一是为了严肃认真地规范合行财务核算行为,实事求是、全面真实、准确地反映业务经营状况和财务成果,按照合行安排,元月份合行总部从机关抽调16名管理干部会同8名稽核人员,对全县原来的12个独立核算的信用社(部)20**年度的会计决算工作组织实施了同步专项稽核,通过现场把关审核,纠正了提留计提不准,防止和杜绝了弄虚作假行为发生,确保了会计信息数据和经营成果的真实准确;二是按照合作银行领导干部离岗审计有关规定,稽核监察部组织8名稽核人员按照上级银监部门要求对原18名信用社主任、联社正副科长在职期间的岗责履行、经营管理、财务收支和遵章守纪等方面进行了离任审计,在客观公正评价任职期间工作的基础上,针对薄弱环节提出了合理化意见。为上级银监部门对合作银行高级管理人员资格审查提供了重要依据。同时,对3名退养人员和6名离退休人员进行了离岗审计,对以上人员的离岗审计按照审计方案和内容
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  二、围绕信用社经

营管理重点,认真开展专项稽核检查。
  今年以来,按照合行整体工作安排部署,稽核监察部组织实施了6个方面的专项稽核检查工作。一是为了严肃认真地规范合行财务核算行为,实事求是、全面真实、准确地反映业务经营状况和财务成果,按照合行安排,元月份合行总部从机关抽调16名管理干部会同8名稽核人员,对全县原来的12个独立核算的信用社(部)20**年度的会计决算工作组织实施了同步专项稽核,通过现场把关审核,纠正了提留计提不准,防止和杜绝了弄虚作假行为发生,确保了会计信息数据和经营成果的真实准确;二是按照合作银行领导干部离岗审计有关规定,稽核监察部组织8名稽核人员按照上级银监部门要求对原18名信用社主任、联社正副科长在职期间的岗责履行、经营管理、财务收支和遵章守纪等方面进行了离任审计,在客观公正评价任职期间工作的基础上,针对薄弱环节提出了合理化意见。为上级银监部门对合作银行高级管理人员资格审查提供了重要依据。同时,对3名退养人员和6名离退休人员进行了离岗审计,对以上人员的离岗审计按照审计方案和内容,本着实事求是、客观公正的原则进行,重点狠抓了离岗人员各种手续交接和“三违”贷款的稽核,对原丰东分理处信贷员李某批放的背皮等违规类型放款5笔,金额106000元问题,已提交合行总部有关会议研究,从退休工资中按月扣收贷款风险金的处理;三是组织6名稽核人员结合序时稽核工作对各季度职工收回“两呆”贷款,依法收贷和“三收”人员的手续费报批进行了复查审核,截止年底,全辖机构共申报手续费56.2万元,经复查后,实际审批手续费50.9万元,通过复查把关纠正了部分机构因错报超计付比例标准,超范围列支手续费5.3万元,杜绝了财务支出中的跑、冒、滴、漏等问题;四是为了掌握贷款抵(质)押物品的真实、合法、有效性,防止贷款抵(质)押物品帐、簿、物不符以及擅自退押、换押、空押等违规问题的发生,稽核部组织6名稽核人员对全县42个机构的贷款抵(质)押物进行了一次全面清理,现场纠正了部分机构帐、簿、物长期不符和登记不规范等问题;五是按照中国银行业监督管理委员会下发的《关于加大防范操作风险工作力度办法》和银监办发[20**]77号文件《关于印发〈商业银行和农村信用社案件专项治理工作方案〉的通知》等文件精神,为切实加强合行经营管理,有效地预防和遏制各类案件事故的发生,结合本行实际,特制定了重点突出、内容全面的专项治理检查工作方案,在各支行认真开展自查的基础上,合行总部从机关和各支行抽调管理干部及业务骨干44人,组成9个工作组,对全行52个营业机构的会计、出纳制度贯彻和计算机综合门柜业务以及信贷、财务管理等方面细化了36个重点内容进行了专项治理检查,突出了薄弱环节、重要岗位和关键人员以及主要业务,并坚持检查与纠改相结合,采取“边检查、边落实、边纠正”的方法,对检查发现的一般性问题做到现场纠正,就地解决,对发现部分机构的“三违”放款和违章操作的人和事按照违规类型认真进行梳理归类,在全县进行了通报批评,并责令限期纠改。通过开展查漏补缺,现场纠正问题,及时堵塞管理环节中的漏洞,达到了教育职工,规范操作,防范风险,促进发展的目的;六是为了检验稽核人员工作职责履行,任务完成和被稽核单位问题纠改情况等内容的后续稽核,稽核部坚持每个季度开展3个支行营业部和6个分理处的再稽核,全年对9个支行和24个分理处进行了36次的检查,通过此项工作开展使查出问题都进一步得到全面落实。
  三、坚持查防并举,全方位、多渠道地预防违纪案件发生。
  (一)坚持以教育为主,不断提高员工整体素质和制度法纪观念。为有效地堵绝和预防各类经济案件发生,我行坚持以思想教育为主,不断加强员工的政治、法纪、制度和职业道德


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