县信用联社纪检书记2017年度述职报告
三是践行了严密的内控和其他各项工作轨制。在工作中我能当真进修和遵守各项内控和工作轨制，如省联社拟定的《员工违反规章轨制赏罚法子》一再进修了
好几遍，而且在文件中做了良多标识表记标帜，其他有关轨制我也操作时刻进行了当真的进修并能严酷遵守。
四是督导了各项内控轨制的有用落实。我们首要经由过程开展一系列的审计和内控评价来督导内控轨制的落实。组织了高管人员离任审计，开展了案件专项治理勾当，陪同省联社、省联社平凉处事处、银监局现场搜检等。以这些勾当为载体，当真查找问题，当真组织整改，当真剖析不足，当真总结教训，当真拟定法子。
(三) 积极履行职责，指导做好内控监管工作，增强联系，优势互补，实施有用看管。
联社党委是崆峒区农村信用社的政治焦点，所以，监事会的日常工作注重按期或不按期向联社党委陈述，主要事项取得了联社党委的理解、协协调撑持。同时，监事会作为联社的看管机构，与银监部门、联社内部审核部门，配合修建了较为完美的科学、规范看管系统。
一是成立和完美审核审计部门内部工作运行机制。首先制订了审核审计部年度工作打算，成立健全了《序时审核挂号簿》、《专项审核挂号簿》、《来信来访查处挂号簿》，对审核时刻、区间和责任人进行具体挂号，落实责任，以备覆按。其次成立了查处情形实时反馈工作机制。本着对理事会负责的根基要求，我们将每个项目的审核搜检功效实时向联社班子成员和本能机能部门（理事会、经营班子）陈述请示和反馈，以促进率领打点抉择妄想和部门指导处事的针对性，晋升我们的经营打点水平。同时实施审核审计情形按期传递制，即对审核审计发现的问题及查处的典型案例按期传递，做到查处一事，警示全区，督促辖内各网点查缺补漏，更正误差，完美不足，以促进全辖农村信用社经营打点工作合适轨制化、规范化、尺度化要求。并对案件专项治理、治理商业行贿工作实施了专档打点。
二是有用地开展了审核审计工作。指导审核审计部环绕联社重年夜抉择妄想和中心使命，凸起财掮客律严厉性、信贷资金平安性和经营打点合规性，当真履行审核审计职责。全年组织开展审核审计项3 项 3次，即：实施了花所信用社等4个网点的会计决算工作真实性专项搜检；对全区44个营业网点中14个信用社、15个信用分社和联社营业部进行了序时审核，审核搜检笼盖面70.5%；按照人员调动和岗位调整情形，实时开展了24名信用社主任、副主任和4名联社部门司理的离任审计，以及岗位轮换的105名信贷、会计、出纳人员的岗位轮换手续移交工作。共查出并认定责任违规贷款49笔817.69万元，违纪资金8.96万元，提出审核建议8条，下发审核审计整刊定见书25份，下发审核审计赏罚抉择25份，为全区农村信用社又好又快成长供给了保障。
（四）查防连系，当真开展了案件专项治理工作，连结了对各类违规行为严查重处的高压态势。
初，因班子换届，联社调整了案件专项治理工作率领小组成员。本着吐露风险、增强打点，果断遏制违法违规行为，防止各类案件的发生的根基原则，5月份，制订了《崆峒区农村信用社案件专项治理深度排查工作实施方案》，明晰了排查人员、排查体例、排查内容、排查责任和工作要求，9月份案件专项治理工作率领小组对辖内网点的贷款、存款、金库尾箱、印证押卡、查询对账、“九种人”等重点营业、重点环节、重点人员进行了风险排查。在10月12日全区农村信用社工作会议上，对案件专项治理工作进行了专题。放置，下发了《关于进一步增强案件专项治理工作的放置定见》，按照分歧岗位职责分级明晰了案件专项治理工作重点岗位、主要环节、重点人员的排查内容、排查频率和案件排查责任，为构建案件防控的长效机制奠基了基本。经由过程增强了纪检监察和案件防控工作，对信用社会计、信用社柜员挪用资金违规违纪问题的3名当事人和负有打点责任社主任进行了责任究查，给以了党纪、行政纪律处分和经济赏罚。
（五）增强党风廉政培植，做好信访和纪检监察工作。
在增强党风廉政培植和行业自律工作中，按照省联社党委的党风廉政培植以及纪检监察责任制的要求，每年岁首联社党委实时与和各信用社（分社）签定党风廉政培植责任制，下层各信用社能够按照责任制的各项方针划定，当真对照进修落实。经搜检年夜部门信用社、支部书记都能在各类会议上强协调警示教育全体员工拒腐防变，杜绝一切行业不正之风，凡一经举报，联社都实时查询拜访核实、措置和回覆。经由过程反腐倡廉，党风廉政培植教育和责任制的落实，全体党员职工根基上无违纪问题，处事立场和处事质量较以前对比都有了很年夜的改良和提高，信用社在农人群众中的浸染阐扬和形象培植都获得了充实必定。