非上市股份有限公司独立董事工作制度

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 第十七条　自力董事在任期届满前可以提出告退，自力董事告退应向董事会提交书面告退陈述，对任何与其告退有关或其认为有需要引起公司股东和债权人注重的情形进行声名。如因自力董事告退导致公司董事会中自力董事所占的比例低于本轨制划定的最低要求时，该自力董事的告退陈述理当不才任自力董事填补其缺额后生效。
第五章　　自力董事的浸染
 第十八条　为了充实阐扬自力董事的浸染，自力董事除具有国家相关法令、律例赋予董事的权益外，本公司还赋予自力董事以下出格权益：
 1、重年夜联系关系生意（指公司拟与联系关系人告竣的总额高于300万元或高于本公司比来经审计净资产值的5%的联系关系生意）应由自力董事认可后，提交董事会谈判；自力董事作出判定前，可礼聘中介机构出具自力财政参谋陈述，作为其判定的依据；
 2、向董事会提议聘用或解职会计师事务所；
 3、向董事会提请召开姑且股东年夜会；
 4、提议召开董事会会议；
 5、自力礼聘外部审计机构和咨询机构；
 6、可以在股东年夜会召开前公开向股东征集投票权。
 自力董事行使上述权益，理当取得全体自力董事的二分之一以上赞成。
 第十九条　若本公司董事会下设计谋、提名、审计、薪酬与查核委员会等专门工作机构，则在上述专门工作机构中，自力董事所占比例依据国家有关法令律例的划定而确定。
第六章　　自力董事的自力定见
 第二十条　自力董事除履行上述职责外，还理当对以下事项向董事会或股东年夜会揭晓自力定见：
 1、提名、任免董事；
 2、聘用或解职高级打点人员；
 3、公司董事、高级打点人员的薪酬；
 4、公司的股东、现实节制人及其联系关系企业对本公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司比来经审计净资产值的5%的借债或其他资金往来，以及公司是否采纳有师法子收受接管欠款；
 5、自力董事认为可能损害中、小股东权益的事项；
 6、公司章程划定的其他事项。
 第二十一条　自力董事理当就上述事项揭晓以下几类定见之一：赞成；保留定见及其理由；否抉择见及其理由；无法揭晓定见及其障碍。
 第二十二条　若有关事项属于需要披露的事项，公司理当将自力董事的定见予以通知布告，自力董事呈现定见不合无法告竣一致时，董事会应将各自力董事的定见分袂披露。
第七章　　自力董事的工作前提
 第二十三条　公司保证自力董事享有与其他董事齐截的知情权。凡须经董事会会经由议定策的事项，公司必需按法定的时刻提前通知自力董事并同时供给足够的资料，自力董事认为资料不充实的，可以要求填补。公司向自力董事供给的资料，公司及自力董事本人理当至少保留五年。
 第二十四条　当二名以上的自力董事认为资料不充实或论证不明晰时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
 第二十五条　公司应供给自力董事履行职责所必需的工作前提。董事会秘书应积极为自力董事履行职责供给协助，如介绍情形、供给材料等。自力董事揭晓的自力定见、提案及书面声名理当通知布告的，董事会秘书应实时与深圳证券生意所联系，打点通知布告事宜。
 第二十六条　自力董事行使权益时，公司有关人员理当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干与干与其自力行使权益。
 第二十七条　自力董事礼聘中介机构的费用及其他行使权益时所需的费用由公司承担。
 第二十八条　公司给以自力董事恰当的津贴。津贴的尺度由董事会制订预案，股东年夜会审议经由过程，并在公司年报中进行披露。
 除上述津贴外，自力董事不应从本公司及首要股东或有短长关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他益处。
第八章　　附则
 第二十九条　本轨制所称“以上”、“一下”、“以内”均含本数；“高于”、“低于”、“跨越”均不含本数。
 第三十条　本轨制未尽事宜，依据国家有关法令、律例划定执行。
 第三十一条　本轨制诠释权属公司董事会。
 第三十二条　本轨制经公司股东年夜会经由过程后实施。

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